De esta solicitud de sentencias condenatoria, de las 28 personas, 5 fueron en calidad de autor, 4 como cómplices primarios y 19 como cómplices secundarios.

Esta investigación inició en el 2016, por reportes noticiosos donde se mencionaba la operación Lava Jato de Brasil, de lavado de dinero, en la cual se vinculaba a una oficina de abogados en Panamá.