La causa criminal es abierta por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales que se diera durante la adquisición del diario Panamá América.

La fecha de la audiencia ordinaria fue fijada del 17 al 19 de julio de 2023, a las 8:20 a.m., y como fecha alterna del 7 al 11 de agosto de ese mismo año, a la misma hora.

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Adicionalmente sobreseyó de forma provisional a 11 personas y definitivamente a una ciudadana por el delito de blanqueo de capitales también ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que se les había impuesto a algunas personas.

Se conoció que entre los hallazgos encontrados por Oficiales de Derechos Humanos de la Regional en La Chorrera, se encuentran: demora del transporte, falta de seguridad, largas filas de usuarios, ausencia de paradas e incremento de pasaje en horas nocturnas.

Esta investigación inició en el 2016, por reportes noticiosos donde se mencionaba la operación Lava Jato de Brasil, de lavado de dinero, en la cual se vinculaba a una oficina de abogados en Panamá.