Oct. 27, 2023
Panamá sale de la lista gris del GAFI
GAFI determinó que la República de Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo
Sep. 21, 2023
Panamá redobla esfuerzos para salir de la lista de GAFI
La información la brindó el ministro de Economía y Finanzas en la XV Convención Anual de Contabilidad.
Jun. 23, 2023
GAFI aprueba la visita In Situ, paso importante para la salida de la lista gris
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como ente coordinador, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) y la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI), desarrolló
May. 03, 2023
Panamá presenta en Europa avances contra el blanqueo de capitales
Durante la visita, el ministro del MEF reiteró el compromiso de Panamá frente a la transparencia nacional e internacional en la lucha contra el lavado de activos.
