Salen a relucir diversas sociedades anónimas para recibir y transferir dinero en el caso Odebrecht


La investigación del Ministerio Público detalla el pago de la constructora Odebrecht de 59 millones de balboas en concepto de coimas y 33 millones de estos depositados en cuentas en diferentes países, con el fin de adquirir el aval para la construcción de proyectos en Panamá.


Salen a relucir diversas sociedades anónimas para recibir y transferir dinero en el caso Odebrecht

Yuliza Serracin | septiembre 20, 2022

En el segundo día de audiencia preliminar en el caso Odebrecht, realizada este martes, el Ministerio Público continuó siendo representado por los fiscales superiores Ruth Morcillo y Mahmad Daud Hasan, además de los de Circuito Jenisbeth Malek, Thalía Palacios y el fiscal adjunto Olmedo Gómez, que realiza el juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, a cargo de la juez Baloisa Marquínez.

La audiencia continuó con la lectura de la Vista Fiscal del Ministerio Público, llegándose hasta la 238 de las 810 fojas (páginas) que contiene, detallándose declaraciones juradas de los involucrados donde son señalados un expresidente de la República (2009-2014) y sus hijos, además de ministros de Estado, los cuales se encuentran imputados por blanqueo de capitales, detallándose la creación de sociedades anónimas para recibir y transferir dineros y crear proyectos donde circulaba el dinero de las coimas dadas por Odebrecht, también pagos y depósitos algunos por miles y otros por millones de dólares.

Pagos y depósitos que también fueron enviados a bancos en Andorra por varios de estos funcionarios.

Igualmente se hizo mención en la lectura de la Vista Fiscal de una firma de abogados al servicio de la constructora Odebrecht que pagaba planillas y creaba sociedades para transferir dinero a favor de esta misma firma.

La investigación del Ministerio Público detalla el pago de la constructora Odebrecht de 59 millones de balboas en concepto de coimas y 33 millones de estos depositados en cuentas en diferentes países, con el fin de adquirir el aval para la construcción de proyectos en Panamá.

Este caso se investigó por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, tipificado en el Libro II, Titulo VII, Capítulo IV del Código Penal, el cual establece una pena de 5 a 12 años de prisión (artículos 254 y 255) y de 5 a 10 años (artículo 256) respectivamente.

Este miércoles 14 de septiembre continúa la lectura de la Vista Fiscal de este caso.