Los sancionados están asociados con proveedores de precursores químicos con sede en Sinaloa, México y los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma y, en última instancia, operan bajo la facción Los Chapitos del Cartel de Sinaloa. Responsable de una porción significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales traficadas a los Estados Unidos, el Cartel de Sinaloa es una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas y generalizadas del mundo.
Este miércoles 12 de julio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 10 personas, incluidos varios miembros del Cártel de Sinaloa y fugitivos, así como a una entidad con sede en México, de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059.
Los sancionados están asociados con proveedores de precursores químicos con sede en Sinaloa, México y los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma y, en última instancia, operan bajo la facción Los Chapitos del Cartel de Sinaloa. Responsable de una porción significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales traficadas a los Estados Unidos, el Cartel de Sinaloa es una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas y generalizadas del mundo.
«En mi visita a la frontera suroeste, vi cómo se puede utilizar mejor a las autoridades del Tesoro para exponer y aislar a quienes se benefician de las ventas mortales de fentanilo en los Estados Unidos», dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. .Nelson. «Las sanciones de hoy demuestran nuestra capacidad y nuestra determinación para explotar las vulnerabilidades financieras de las redes involucradas en el comercio ilícito de fentanilo».
La OFAC designó a Noel López Pérez y Ricardo Páez López, ambos de nacionalidad mexicana, quienes están involucrados en el tráfico y transporte de drogas, venta de precursores químicos, supervisión de laboratorios de drogas ilícitas, túneles transfronterizos y operaciones de control de Los Chapitos. Como hermano de la segunda esposa de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, Griselda López Pérez, Noel López Pérez es cuñado de Guzmán Loera y, por lo tanto, tío de Ovidio y Joaquín Guzmán López. Además, Ricardo Páez López y su hermano, Saúl Páez López, son primos maternos de los hermanos Guzmán López. OFAC designó a Joaquín Guzmán López y Saúl Páez López en mayo de este año de conformidad con E.O. 14059.
Además, hoy la OFAC designó a los ciudadanos mexicanos Dora Vanessa Valdez Fernandez, quien compra precursores químicos a Ludim Zamudio Lerma; Néstor Isidro Pérez Salas (alias «Nini») y Oscar Noe Medina González (alias «Panu»), traficantes de fentanilo y ejecutores violentos de Los Chapitos; y Jeuri Limón Elenes, traficante de metanfetaminas y cuñado de los hermanos Ricardo y Saúl Páez López.
OFAC designó a Noel Lopez Perez, Ricardo Paez Lopez, Dora Vanessa Valdez Fernandez, Nestor Isidro Perez Salas, Oscar Noe Medina Gonzalez y Jeuri Limon Elenes de conformidad con E.O. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma.
También hoy, la OFAC designó a la empresa de importación/exportación REI Compañía Internacional, S.A. de C.V. (REI Compañía Internacional) conforme a la E.O. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma. Con sede en Metepec, Estado de México, REI Compañía Internacional recibe regularmente envíos de productos químicos de exportadores de la República Popular China. La OFAC designó al mismo tiempo al accionista mayoritario de la empresa, Eliseo de León Becerra, por ser dirigente o funcionario de REI Compañía Internacional
