El próximo mes de junio se habrán completado tres años desde el último ingreso del país en la lista gris.
| marzo 5, 2022
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) mantuvo a Panamá en la lista gris, que identifica a jurisdicciones con deficiencias en el régimen de prevención de lavado de capitales, y volvió a expresar una “preocupación significativa” porque el país no ha logrado completar el plan de acción pactado en 2019 para, precisamente, abordar dichas faltas.
El organismo internacional instó encarecidamente a Panamá a demostrar progreso rápidamente y completar el plan de acción para junio de 2022, cuando se celebrará la próxima reunión plenaria.
Si no lo hace, el GAFI consideraría nuevos pasos, como instar al resto de jurisdicciones a aplicar medidas de diligencia debida ampliada a las relaciones de negocio y las transacciones con Panamá.
El próximo mes de junio se habrán completado tres años desde el último ingreso del país en la lista gris.
