La investigación por este caso inició desde el 2020. El día de hoy se realizaron diligencias de allanamiento y registro en Panamá, Coclé y Bocas del Toro, lográndose además la aprehensión de vehículos, productos bancarios como plazos fijos, cuentas de ahorros y cuentas corrientes, así como dinero en efectivo.
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial, mediante la operación Asia, logró la aprehensión de 4 personas de origen asiático, por el delito de Blanqueo de Capitales, quienes utilizaron el Sistema Financiero Panameño, para introducir dinero producto de actividades ilícitas, a través de personas jurídicas y naturales.
La investigación por este caso inició desde el 2020. El día de hoy se realizaron diligencias de allanamiento y registro en Panamá, Coclé y Bocas del Toro, lográndose además la aprehensión de vehículos, productos bancarios como plazos fijos, cuentas de ahorros y cuentas corrientes, así como dinero en efectivo.
Esta Organización Criminal, operó en el territorio nacional, para los años 2017, 2018, y 2019, dedicándose al tráfico ilícito de migrantes, desde la República de Costa Rica hacia Panamá, cobrando grandes sumas de dinero a personas de nacionalidad asiática.
