Durante la visita, el ministro del MEF reiteró el compromiso de Panamá frente a la transparencia nacional e internacional en la lucha contra el lavado de activos.
Con el objetivo de presentar los avances que adelanta la República de Panamá en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, sostuvo importantes reuniones con directivos y funcionarios oficiales del Reino de Bélgica, de la Comisión de la Unión Europea y de la República Federal de Alemania.
Durante la visita, el ministro reiteró el compromiso de Panamá frente a la transparencia nacional e internacional en la lucha contra el lavado de activos, resaltando el fortalecimiento de todo el sistema de prevención del país, lo cual contribuye igualmente a robustecer el sistema financiero y a la atracción de inversiones.
Conversó con el viceprimer ministro y ministro de Finanzas, Vincent Van Peterghem, sobre temas de fortalecimiento de la sinergia para las administraciones de aduanas, las oportunidades de crecimiento e inversión entre ambas naciones, la importancia que reviste el reconocimiento de los avances de Panamá frente a la transparencia internacional y el futuro de nuevas estrategias y políticas fiscales de la región.
Además, participaron en una reunión con el director general del Banco de Inversiones de Europa (BEI), Kim Jorgensen y su equipo técnico, tratando diversos proyectos con el BEI, el impulso económico que generan las inversiones extranjeras en Panamá, y la importancia que da Panamá y el BEI a temas de sostenibilidad y medioambiente.
Además, el importante incremento de supervisión evidenciado por Panamá en los sectores financieros y no financieros, las constantes capacitaciones que se realizan a todos los sectores económicos del país y funcionarios público, en temas de prevención de lavado de activos. Así también, se reconoció la relevancia de Panamá en la comunidad internacional y la visión de nuestra nación en cuanto al desarrollo futuro en otras áreas económicas.
Adicionalmente, sostuvieron reunión con el expresidente de GAFI y actual director en el ministerio federal de finanzas y responsable de la lucha Anti lavado de dinero/ Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés), Marcus Pleyer, la política de sanciones financieras y las tecnologías financieras digitales y ciberseguridad.
Con Pleyer ahondaron en los temas de cumplimiento técnico y efectividad de Panamá frente al progreso en el proceso de exclusión de la lista gris de GAFI. El ministro de Panamá resaltó la importancia que se ha dado al tema, desde el más alto nivel, incluyendo el fortalecimiento presupuestario de todas las instituciones que conforman el sistema de prevención de lavado de activos de Panamá, y el proceso de saneamiento corporativo que adelanta la República.
Para concluir la misión oficial, el ministro Alexander y la secretaria técnica de la CNBC, Vecchio, compartieron la visión de Panamá frente a la transparencia nacional e internacional en la lucha contra estos flagelos, con Mairead McGuinness, Comisaria Principal de la Comisión Europea de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Mercados Capitales de la Unión Europea, el compromiso de Panamá de no solo completar las 15 acciones del plan de acción de GAFI durante este año 2023, sino también, continuar trabajando comprometidos con la transparencia internacional. Panamá y la Unión Europea están en el mismo lugar y frente al mismo compromiso en la lucha de la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Igualmente, se extendió agradecimiento por el apoyo recibido en asistencias técnicas, mismas que han permitido el fortalecimiento de capacidades técnicas de funcionarios del país.
