El Ministerio Público los considera presuntos infractores por la posible comisión de delito contra el orden económico en modalidad de Blanqueo de Capitales.
| marzo 25, 2021
El Fiscal Primero Especializado Contra la Delincuencia Organizada, realizó una solicitud al juez de la causa, para el llamamiento a juicio contra los presuntos infractores por la posible comisión de delito contra el orden económico en modalidad de Blanqueo de Capitales, en el caso New Business.
Según el documento enviado por la Fiscalía, al que tuvo acceso Radio Panamá, los supuestos infractores son:
1. Moisés Daniel Levy
2. David Ochy Diez
3. Daniel Miguel Ochy Diez
4. Gonzalo Germán Gómez Wong
5. Gabriel Btesh Btesh
6. Mike Btesh Btesh
7. Dany David Cohen Mugrabi
8. Nicolás Iván Corcione Perez
9. José Carlos Corcione Pérez
10. Iván Rafael Clare Arias
11. Aaron Mizrachi Malca
12. Iván Arturo Arrocha
13. Valentín Martínez Vásquez
14. Leo David Cohen Mugrabi
15. Jack Btesh Btesh
16. Jack Btesh Hazán
17. Marcos Abraham Angel Acrich
18. Ochy Diez
19. Pia Maria Tologuei Friguerio
20. Isabella Bruno Tolomei
21. Ricardo Alberto Correa
22. Janeth Ibeth Vásquez Sanjur
23. Vernon Emanuel Salazar Zurita
24. Felipe Virzi López
25. Ricardo Alberto Martinelli Berrocal
Además la Fiscalía solicitó sobreseimiento provisional para:
1. West Valdés Chapuseaux
2. Mayte Del Carmen Pellegrini Puerta
3. Mariel Rodríguez
4. Oscar Enrique Rodríguez Díaz
5. Ori Zbeda Levy
6. Luisa Napolitano
7. Samuel Jimenez Vásquez
9. Navim Mohan Bakhta
y otros.
