Abr. 16, 2024
Entrarán en fase de alegatos en el caso Panamá Papers
Para la fase de alegatos el Ministerio Público comunicó al tribunal con anticipación que para su exposición lo hará en un término de 10 horas.
Abr. 05, 2024
Audiencia ordinaria del caso «Panama Papers» programada del 8 al 26 de abril
Hay 27 imputados que enfrentan cargos por presunta comisión del delito de blanqueo de capitales
Dic. 02, 2022
Suspenden audiencia en el caso Panama Papers para realizar prácticas de pruebas interacional
La investigación de este proceso penal guarda relación con la presunta filtración de documentos de una firma de abogados de Panamá y surgió a inicios del año 2016.
Nov. 16, 2022
Juzgado se acogió al término de ley para calificar el sumario en caso “Panama Papers”
Cabe resaltar que en este caso el juzgado había decretado la ruptura procesal respecto a este ciudadano extranjero, debido a que tuvo que ser notificado mediante asistencia judicial internacional.
