Jul. 26, 2023
Arrestan a venezolana por delito financiero
Las investigaciones arrojan que la mujer está presuntamente vinculada al envío de correos electrónicos, haciéndose pasar por personal de una entidad bancaria
Jul. 24, 2023
Panamá combatirá el delito financiero
Cortizo resaltó que el apoyo de Gafiltat ha sido y es esencial, para lograr la implementación adecuada de los estándares del GAFI y el fortalecimiento de los servicios financieros.
Nov. 24, 2022
Imputan cargos a 38 personas por delito financiero y blanqueo de capitales
Los Fiscales en cada audiencia presentaron los elementos de convicción que acreditaron los hechos investigados y la individualización de los imputados.
Nov. 02, 2022
Cuba pide a la ONU poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos
El proyecto de resolución «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba» manifiesta su «preocupación» por el mantenimiento del embargo económico y sus «efectos negativos sobre la población cubana».
