Abr. 09, 2024
Medidas cautelares para ciudadanas por blanqueo de capitales y otro delito en Guabalá
La investigación de este caso penal inició tras un incidente ocurrido el domingo 7 de abril a las 4:30 a.m. en el puesto de control de Guabalá.
Ene. 31, 2024
Detienen a exfuncionaria del Ministerio Público por Blanqueo de Capitales y Corrupción de Servidores Públicos
Como resultado son aprehendidas dos personas, un hombre y una mujer, esta última, figuró como Coordinadora de la Unidad de Control de Químicos del Ministerio de Público.
Ene. 10, 2024
Desarticulan grupo criminal que se dedicaba al narcotráfico y blanqueo de capitales
La Operación Alpes se desarrolla tras 1 año y 9 meses de investigación, donde la Policía Nacional y el Ministerio Público han recabando indicios que permitieron identificar a los cabecillas, cómplices y participes de este grupo criminal que hoy es desarticulado.
Oct. 11, 2023
Operación Estratagema: 21 personas aprehendidas por delitos financieros y blanqueo de capitales
En estas diligencias se logra el decomiso de 60,830.00 dólares en diferentes denominaciones, 1 arma de fuego sin permiso, 2 proveedores, 42 municiones, 24 teléfonos celulares, 6 laptos, 31 tarjetas, accesorios tecnológicos y documentos varios.
Sep. 21, 2023
Interpol detiene a colombiana requerida por blanqueo de capitales
De acuerdo a la notificación, la ciudadana es requerida por la presunta comisión del delito de Blanqueo de Capitales, registrado en el Reino de España.
Sep. 05, 2023
Expresidente de la Fepafut es condenado por corrupción y blanqueo de capitales
Al señor Ariel Alvarado como presidente de la FEPAFUT (2000-2010), se le comprobó haber recibido por parte de la comercializadora “Traffic Usa”, tres pagos que totalizan la suma de 230 mil balboas, en concepto de coimas
Ago. 10, 2023
Decretan retención domiciliaria a dos médicos por blanqueo de capitales y estafa
La jueza fundamentó su decisión tras el análisis de los argumentos presentados por las partes y por la existencia de riesgos procesales tales como peligro de fuga, desatención del proceso y peligro para la comunidad por la naturaleza grave del delito.
Jun. 22, 2023
Diez funcionarios y cinco trabajadores de puertos aprehendidos por blanqueo de capitales y delitos relacionados con droga
Fueron más de 30 diligencias de allanamientos las realizadas en ambas operaciones, las cuales se efectuaron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.
May. 04, 2023
Operación Equinos: Autoridades desmantelan red de narcotráfico y blanqueo de capitales
26 aprehendidos. el decomiso de 4 armas de fuego, dos de estas con permisos, 8 proveedores y 41 municiones de armas de fuego; así como, la cantidad de 1,419.50 en dinero en efectivo. Mientras que, durante la investigación, se logró la incautación de 7,661 paquetes de sustancias ilícitas.
May. 03, 2023
Panamá presenta en Europa avances contra el blanqueo de capitales
Durante la visita, el ministro del MEF reiteró el compromiso de Panamá frente a la transparencia nacional e internacional en la lucha contra el lavado de activos.
