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  Últimas noticias de capitales | Radio Panamá

Ene. 25, 2023

Aprehenden a 39 personas por pandillerismo, blanqueo de capitales, asociación ilícita y delitos relacionados con drogas

Estas operaciones se llevaron a cabo en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro. Las autoridades revelaron en conferencia de prensa que del tota de aprehendidos, 33 están relacionados a blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y en delitos relacionados con drogas, y 6 al delito de
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Nov. 24, 2022

Imputan cargos a 38 personas por delito financiero y blanqueo de capitales

Los Fiscales en cada audiencia presentaron los elementos de convicción que acreditaron los hechos investigados y la individualización de los imputados.
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Nov. 15, 2022

Llaman a juicio a «Chichi» De Obarrio y otras personas por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales

En este llamamiento emitido por el juzgado, con fecha de ayer 14 de noviembre, también se rechazó por improcedente un incidente de doble juzgamiento presentado por el abogado defensor Ronier Ortiz.
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Nov. 07, 2022

Abren causa penal contra 35 personas por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht

Adicionalmente sobreseyó de forma provisional a 11 personas y definitivamente a una ciudadana por el delito de blanqueo de capitales también ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que se les había impuesto a algunas personas.
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