May. 14, 2024

Detienen a cuatro asiáticos por el delito de Blanqueo de Capitales

La investigación por este caso inició desde el 2020. El día de hoy se realizaron diligencias de allanamiento y registro en Panamá, Coclé y Bocas del Toro, lográndose además la aprehensión de vehículos, productos bancarios como plazos fijos, cuentas de ahorros y cuentas corrientes, así como dinero en efectivo.
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Abr. 09, 2024

Medidas cautelares para ciudadanas por blanqueo de capitales y otro delito en Guabalá

La investigación de este caso penal inició tras un incidente ocurrido el domingo 7 de abril a las 4:30 a.m. en el puesto de control de Guabalá.
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Ene. 31, 2024

Detienen a exfuncionaria del Ministerio Público por Blanqueo de Capitales y Corrupción de Servidores Públicos

Como resultado son aprehendidas dos personas, un hombre y una mujer, esta última, figuró como Coordinadora de la Unidad de Control de Químicos del Ministerio de Público.
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Ene. 10, 2024

Desarticulan grupo criminal que se dedicaba al narcotráfico y blanqueo de capitales

La Operación Alpes se desarrolla tras 1 año y 9 meses de investigación, donde la Policía Nacional y el Ministerio Público han recabando indicios que permitieron identificar a los cabecillas, cómplices y participes de este grupo criminal que hoy es desarticulado.
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Oct. 11, 2023

Operación Estratagema: 21 personas aprehendidas por delitos financieros y blanqueo de capitales

En estas diligencias se logra el decomiso de 60,830.00 dólares en diferentes denominaciones, 1 arma de fuego sin permiso, 2 proveedores, 42 municiones, 24 teléfonos celulares, 6 laptos, 31 tarjetas, accesorios tecnológicos y documentos varios.
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Sep. 21, 2023

Interpol detiene a colombiana requerida por blanqueo de capitales

De acuerdo a la notificación, la ciudadana es requerida por la presunta comisión del delito de Blanqueo de Capitales, registrado en el Reino de España.
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Sep. 05, 2023

Expresidente de la Fepafut es condenado por corrupción y blanqueo de capitales

Al señor Ariel Alvarado como presidente de la FEPAFUT (2000-2010), se le comprobó haber recibido por parte de la comercializadora “Traffic Usa”, tres pagos que totalizan la suma de 230 mil balboas, en concepto de coimas
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Ago. 10, 2023

Decretan retención domiciliaria a dos médicos por blanqueo de capitales y estafa

La jueza fundamentó su decisión tras el análisis de los argumentos presentados por las partes y por la existencia de riesgos procesales tales como peligro de fuga, desatención del proceso y peligro para la comunidad por la naturaleza grave del delito.
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Jun. 22, 2023

Diez funcionarios y cinco trabajadores de puertos aprehendidos por blanqueo de capitales y delitos relacionados con droga

Fueron más de 30 diligencias de allanamientos las realizadas en ambas operaciones, las cuales se efectuaron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.
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May. 04, 2023

Operación Equinos: Autoridades desmantelan red de narcotráfico y blanqueo de capitales

26 aprehendidos. el decomiso de 4 armas de fuego, dos de estas con permisos, 8 proveedores y 41 municiones de armas de fuego; así como, la cantidad de 1,419.50 en dinero en efectivo. Mientras que, durante la investigación, se logró la incautación de 7,661 paquetes de sustancias ilícitas.
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