Panamá sale de la lista gris del GAFI


El GAFI confirmó que Panamá cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional definido en el plan de acción para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva


Noticia Radio Panamá | Panamá sale de la lista gris del GAFI

| febrero 18, 2016


Comunicado de Prensa de la Presidencia de la República

El Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez calificó como un triunfo del país y un reconocimiento a los esfuerzos de transparencia de Panamá, la decisión tomada hoy por el Grupo Acción Financiera (GAFI) de sacar a nuestro país de su Lista Gris.

El GAFI confirmó que Panamá cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional definido en el plan de acción para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Para lograr este gran paso, el mandatario recordó que mediante la Ley 23 de 2015, “adoptamos medidas para defender y fortalecer nuestro sistema financiero, contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales con el propósito de sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI".

“Quiero agradecer a todo el equipo de Gobierno, a la Asamblea Nacional, al Ministerio Público, a la sociedad civil, a todos los actores del sector privado y a cada ciudadano que nos apoyó en este gran esfuerzo, este paso tan importante envía un mensaje claro a la región y al mundo de que Panamá tiene un Gobierno comprometido con la transparencia, no solo en el manejo de los fondos públicos, sino también en su sistema financiero, empresarial y comercial, este es un gran avance que traerá mucho beneficio a nuestro pueblo”, destacó Varela Rodríguez.

Esta acción mejora aún más la imagen para el país a nivel internacional, obtiene menor presión al sistema financiero, más inversión extranjera, lo que ayuda al turismo y al comercio y genera más empleos y oportunidades.

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