Asamblea Nacional aprueba Proyecto de Ley 624 que adecúa legislaciones en materia de transparencia fiscal internacional


Los diputados se alinearon al objetivo fundamental de una causa común por el país que permitan mejorar su calificación ante el Foro Global de la OCDE e implementar elementos del Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de manera exitosa y eficiente como paso necesario para ser excluidos de las listas discriminatorias


Noticia Radio Panamá | Asamblea Nacional aprueba Proyecto de Ley 624 que adecúa  legislaciones en materia de transparencia fiscal internacional

| octubre 26, 2021


Celia Douglas

La Asamblea Nacional aprueba en tercer debate el Proyecto de Ley 624, que introduce a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La norma que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del territorio y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva representa, de acuerdo con los sectores del gobierno, un documento de confirmación de las autoridades panameñas de fiel cumplimiento de los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción.

Los diputados se alinearon al objetivo fundamental de una causa común por el país que permitan mejorar su calificación ante el Foro Global de la OCDE e implementar elementos del Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de manera exitosa y eficiente como paso necesario para ser excluidos de las listas discriminatorias.

Señalaron que Panamá se pone al día luego de que se le instara a completar su plan de acción en esta materia para febrero de 2022, de lo contrario se pondrá bajo mayor supervisión.

Según lo aprobado, los cambios apuntan hacia el buen camino, a crear las condiciones para poder realizar transacciones internacionales transparentes en el mundo y poder atraer inversión extranjera de alto prestigio, además está dirigida a la supervisión de los sujetos obligados no financieros, supervisados por la Superintendencia de Sujetos no Financieros en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Entre ellas, empresas de la Zona Libre de Colón, empresas establecidas en la Agencia-Panamá Pacífico, casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas apuestas, empresas promotoras, agentes inmobiliarios y corredores de bienes raíces y casas de empeños.

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